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随着互联网技术及互联网金融的兴起，相关的诈骗也层出不穷。近日海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，涉案金额40.6亿元，涉及4.7万余人。目前，涉案公司海南跨亚欧网络竞技有限公司（简称“跨亚欧”，“亚欧币”运营主体）已有19人被批捕，包括犯罪嫌疑人夏某荣、刘某，案件还在进一步审理中。
据了解，伪国资公司瑞宝力源集团有限公司（简称瑞宝力源）董事长刘琅曾多次为“亚欧币”的运营方跨亚欧公司站台，被称为“亚欧币”首席推广员，因此有自媒体认为此次“亚欧币”传销案被抓的刘某极有可能为刘琅。不过，北京时间“财镜”目前暂无法证实瑞宝力源的刘琅是否为被抓的刘某。
警方相关负责人称，涉案公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元，至案发前公司资金链濒临断裂。
据了解，跨亚欧就是采取传销模式，分为多级代理，其中省级代理提成30%，县级代理提成27%，运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低达到10%；而省级代理资格需缴纳1000万元的市场保证金，或者完成业绩9000万元以上，市级代理需缴纳100万元保证金，或者完成业绩2000万元以上，运营中心需缴纳40万元保证金，或完成业绩100万元以上。
“亚欧币”的刘某为什么又会牵扯到瑞宝力源的刘琅呢？
据了解，今年上半年，刘琅一直在全国各地极力推销“亚欧币”，这两年也参加了很多跨亚欧的各种活动，并且在活动上说了很多惊世骇俗的言论；此外，跨亚欧和刘琅自己都宣称瑞宝力源已经控股了跨亚欧，占股51%，不过在工商登记信息中却始终没有体现。
海口警方通报称，跨亚欧公司自称有国资背景，犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。而经警方调查，这些宣传都是假的。
值得关注的是，宣称为瑞宝力源董事长的刘琅既不是瑞宝力源的股东，也不是法人代表，甚至不是瑞宝力源工商登记中的董监高人员。
北京时间“财镜”还发现，瑞宝力源与中食营养配餐有限公司（简称“中食营养”）关系微妙。两者互为对方唯一股东，成了没有实际控制人的两个“壳公司”。
工商资料显示，2016年9月，瑞宝力源的股东由自然人刘桂玲、蔡雯雯变更为瑞宝碳材料技术有限公司（简称“瑞宝碳材料”，由中国瑞宝国际合作有限公司控股）；2017年3月，瑞宝力源股东由瑞宝碳材料变更为中食营养，并由中食营养独资控股。而中食营养亦由瑞宝力源独资控股，这两家公司的法定代表人均为刘桂玲，执行董事、经理均为刘桂玲，监事均为蔡雯雯。然而，中国瑞宝国际合作有限公司（简称“中国瑞宝”）查询不到工商信息，中国瑞宝北京分公司的负责人则为刘辉。
对于刘琅的瑞宝力源董事长身份，福建瀛坤律师事务所合伙人苏奕欣律师对北京时间“财镜”表示，由于瑞宝力源仅有执行董事，没有其他董事，从公司法来讲，三个董事以上才有董事会，而瑞宝力源是一人董事，不能组成董事会，没有董事会就没有董事长，因此刘琅瑞宝力源董事长的称谓不是法律意义上的董事长，如此宣称是不准确的。
不仅如此，北京时间“财镜”查询发现，瑞宝力源实业、中国瑞宝以及瑞宝力源系众多公司，董监高名单中亦不见刘琅踪影。反而是一个名为刘辉的人多次出现在瑞宝力源系公司董监高名单中。因此有媒体质疑，刘琅和刘辉可能为同一人。
因为刘琅真实身份未解，此次“亚欧币”特大网络传销案被抓的刘某，瑞宝力源董事长刘琅，多次出现在瑞宝力源系公司董监高名单中的刘辉是否为同一人，北京时间“财镜”目前难以核实。
工商资料显示，瑞宝力源曾于2016年12月入股资邦金服网络科技集团有限公司（简称“资邦金服”），2017年1月，瑞宝力源宣布战略重组资邦集团。资邦系理财平台有唐小僧和摇旺理财。曾通过瑞宝碳材料间接控股瑞宝力源的中国瑞宝，其旗下瑞宝矿业有限公司（简称“瑞宝矿业”）也在今年1月成为理财平台金银猫控股方之一。
不过，今年6月21日，资邦金服完成股权变更，瑞宝力源不再是股东。对此，资邦金服唐小僧公关部有关人员对北京时间“财镜”表示，这只是正常的股权变更，是根据公司的整个战略布局进行的。关于此次股权变更是否和瑞宝力源伪国资身份有关，对方未明确回应，而是表示现在时间点比较尴尬，公司会选择合适的时机说明情况。今年4月，金银猫也引入中能源电力燃料有限公司（占股40%），瑞宝矿业股权被稀释。
此外，瑞宝力源在网贷领域还养了2个“亲儿子”。2017年1月，瑞宝力源实业有限公司（简称“瑞宝力源实业”）入股了合肥安易贷投资管理有限公司（简称“安易贷投资”），占股32.4%。安易贷投资旗下有安易贷、融和贷两家网贷平台。安易贷投资公司和瑞宝力源实业的法定代表人均为何泽慧。
不仅涉足网贷领域，瑞宝力源还染指了环保、智能科技、轨道交通、建设、新能源、国际保理、食品、投资、资产管理、信用担保等众多领域。
经北京时间“财镜”查询发现，瑞宝力源对外投资企业达21家，其中，成立不到一年的企业达15家，近1/4的企业被列入异常经营名录。
具体包括瑞宝力源盛运环保有限公司、瑞宝力源（青岛）开发建设有限公司、瑞宝力源（北京）智能科技有限公司、瑞宝力源（甘肃）轨道交通有限公司、瑞宝力源集团上海建设有限公司、瑞宝力源（甘肃）新能源有限公司（已列入异常经营名录）、瑞宝力源控股（深圳）有限公司、瑞宝力源中巨建设有限公司（已列入异常经营名录）、瑞宝力源（广西）新能源有限公司（已列入异常经营名录）、瑞宝力源（广西）轨道交通有限公司（已列入异常经营名录）、瑞宝力源吉星国际保理有限公司、瑞宝力源青岛置业有限公司、中食营养、瑞宝力源（山东）投资控股有限公司、北京中亿达资产管理有限公司、北京瑞宝力源吉星投资有限公司、西山蓝凤凰资产管理（北京）有限公司（已列入异常经营名录）、瑞宝力源溯源科技（北京）有限公司、瑞宝力源投资咨询（北京）有限公司、中食高科研究开发有限公司、中国企业信用担保有限公司。
瑞宝矿业对外投资企业也有10余家，包括瑞宝（大连）石油化工有限公司、上海瑞京供应链管理有限公司、瑞宝（长春）投资有限公司、长春瑞宝言鼎文化产业有限公司、瑞宝矿业（山西）有限公司、瑞宝矿业（山东）有限公司、瑞宝（北京）企业管理有限公司、丰城市恒丰实业有限公司、五十光年（北京）钻石有限公司（被列入经营异常名录）、中经汇金（北京）投资基金管理有限公司、若羌县环月商贸有限公司等。
其中，中经汇金（北京）投资基金管理有限公司对外投资企业更是高达45家。再加上中国瑞宝多家分公司和控股公司，包括瑞宝碳材料及其全资子公司中国力源控股有限公司等，瑞宝力源关联企业总计近百家，扩张速度和规模之庞大令人咋舌。
“亚欧币”特大网络传销案或许只是冰山一角，因为其中关系暂没法证实，刘琅和庞大的瑞宝力源系背后，是否还潜藏着更多的秘密也就不得而知。
文/王若林
