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8月24日，公安部统一部署行动，将在全国开展严打地下钱庄一行动。日前，严打已初现成效——深圳市公安机关破获一起特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人31名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户;经初步查明，涉案金额达120多亿元人民币!
地下钱庄是一种俗称，指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。所谓的地下钱庄洗钱，一是换汇，即境内人民币输出境外换成外币，或境外外币输入境内换成人民币;另一种是洗黑钱，即一些无法交代来源的资金，通过账户倒转，变成合法合规的收入，资金不一定跨境。
今年80岁的港商陈某，有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户，他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍，自己有外汇管控指标，可以帮其将资金转移到香港。随后，陈某按照沈海生的要求，将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上，沈海生还收他200万元好处费。
实际上沈海生并未通过银行渠道转账，而是通过“地下钱庄”帮其汇款。而陈某有800万元一直没有收到。而后，沈海生于2012年11月辞职逃匿，至今还有陈某625万元没有归还。
据深圳宝安经侦大队调查，陈某的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又迅速向100多个账号转移资金，这些钱最终流向都是香港陈某的账户。但最后一批资金在中间环节出现问题，他的800多万元未到账。
至此，一个帮人向境外转账的“地下钱庄”浮出水面。相关涉案人叶晓莲、叶镇城两姐弟等人被警方控制。
