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深圳地下钱庄被查,涉案金额达4300亿

[2015-08-26 17:04:43] 来源:网络 编辑:王亚军 点击量:
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导读:8月24日至11月,公安部将严打地下钱庄,目前,深圳市公安机关就破获了一起巨额地下钱庄案,涉案资金高达4300亿!

  8月24日,公安部统一部署行动,将在全国开展严打地下钱庄一行动。日前,严打已初现成效——深圳市公安机关破获一起特大地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡300多张,冻结涉及18家商业银行的1087个账户;经初步查明,涉案金额达120多亿元人民币!

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  地下钱庄是一种俗称,指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。所谓的地下钱庄洗钱,一是换汇,即境内人民币输出境外换成外币,或境外外币输入境内换成人民币;另一种是洗黑钱,即一些无法交代来源的资金,通过账户倒转,变成合法合规的收入,资金不一定跨境。

  今年80岁的港商陈某,有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户,他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍,自己有外汇管控指标,可以帮其将资金转移到香港。随后,陈某按照沈海生的要求,将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上,沈海生还收他200万元好处费。

  实际上沈海生并未通过银行渠道转账,而是通过“地下钱庄”帮其汇款。而陈某有800万元一直没有收到。而后,沈海生于2012年11月辞职逃匿,至今还有陈某625万元没有归还。

  据深圳宝安经侦大队调查,陈某的钱汇入李某账户后,在短时间内又被转移到5个可疑账户,随后又迅速向100多个账号转移资金,这些钱最终流向都是香港陈某的账户。但最后一批资金在中间环节出现问题,他的800多万元未到账。

  至此,一个帮人向境外转账的“地下钱庄”浮出水面。相关涉案人叶晓莲、叶镇城两姐弟等人被警方控制。

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