公安机关近期在广东、辽宁、北京、浙江等地接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成功端掉一批地下钱庄窝点。
6月2日，深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对特大地下钱庄案展开统一收网，抓获犯罪嫌疑人31名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户；经初步查明，涉案金额达120多亿元人民币。
该地下钱庄进入警方视线，其实是源自一起诈骗案。
2012年初，香港籍商人陈达出售了在内地的工厂，打算将6000多万元资金转回香港养老。一次饭局上，他将此事告诉了认识多年的朋友、某银行深圳宝安支行行长沈某生。
“沈某生主动告诉我，他可以弄到外汇结算指标。”陈达说，2012年8月，他分三笔、每笔2000多万元，将钱汇入沈某生指定的境内银行账户。前两笔款项都如约汇入陈达的香港账户，但最后一笔却少给了800万元人民币。双方几经交涉，沈某生又给了175万元，之后沈某生突然辞职逃匿。
