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地下钱庄助外贸公司操纵股市,向海外转移数亿

[2015-08-27 11:02:28] 来源:财若财经 编辑:付平琴 点击量:
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导读:“地下钱庄”一直以非法的形态存在,最近更是被证券犯罪利用,严重干扰国家金融资本市场秩序。在警方查获的涉嫌操纵股市犯罪的某外资公司,就经过“地下钱庄”将数亿元人民币转移到了境外。

  想必很多老乡、亲戚根本不知道他们从事的是什么职业,或许只是觉得顺手帮忙而已,却不想被他们带入这样的坑里。

  另外,与叶氏姐弟同案的疑犯郑晓生则是在深圳罗湖口岸开设一家商店,表面卖水卖烟,暗地里却兑换外汇。郑晓生称,他们一般很少换大额的,如果有大额资金需要跨境转账,也是通过香港的上线账户操作。

  专案组查明,该团伙以家族关系为纽带,既各自经营、又相互合作,在深圳罗湖、宝安的8个窝点开展家庭作坊式的非法经营“地下钱庄”活动,通过境内外网上银行以及境内本外币现金交易,在非国家指定交易场所非法从事资金结算和外汇买卖活动。

  除了深圳警方破获的这起“地下钱庄”案外,从今年4月以来,在公安部统一部署下,各地公安机关在开展打击“地下钱庄”专项行动中,共破获重大案件30余起,抓获160余人,涉案金额高达4300多亿元人民币。

  据介绍,“地下钱庄”日益成为犯罪活动转移赃款的通道。金融、证券、涉税、商贸、侵权伪劣、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及“地下钱庄”活动,网络赌博、电信诈骗、黑社会性质组织、偷渡、贩毒、走私等其他重大刑事犯罪活动中,“地下钱庄”的“黑手”也屡见不鲜。

  在深圳警方打击的两起“地下钱庄”案中,均为客户的资金被骗引起警方对“地下钱庄”的注意。部分涉案“客户”称,他们选择“地下钱庄”转账,是因为“地下钱庄”“诚信度”高,比银行更加灵活优惠,而且收取的手续费较低,交易额大的话还有优惠。但警方指出,有案例表明,这些“地下钱庄”也存在风险。一旦汇率发生变动,“地下钱庄”经常存在逃单、卷钱逃跑的情况。

  地下银行吸引富豪们的无非就是灵活、手续费低。如果不是非法行为,从银行转移大笔资金也很困难,高额费用不说,手续也很繁琐。这一点正规银行似乎也需要反省一下。至于违法犯罪行为就更不用说了,地下钱庄帮他们隐瞒犯罪行为,把这些钱洗白了,哪个正规银行能做到?

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