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今年4月，公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”。截至目前，各地公安机关已破获一批重大“地下钱庄”案件，其中，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的“地下钱庄”大案。
地下钱庄在金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。
地下钱庄是没有经过相关法律审批的程序，所以在运行和交易中就不可避免地会存在各种不规范的现象，并且发生许多犯罪活动。近年来频繁发生的外汇占款或高或低、快增快减以及大量资金被转移到国外，都与地下钱庄有着密切关系。
