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严厉打击地下钱庄,维护股市稳定

[2015-08-27 11:29:06] 来源:财若财经 编辑:付平琴 点击量:
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导读:中国的金融体制本身不是特别成熟,实体经济提供服务,规范、监管民间金融行为等方面,在还存在着较大的缺陷。再加上地下钱庄的搅和,金融市场运行起来更是困难了,所以打击地下钱庄,稳定股市是目前迫切需要解决的问题。

       今年4月,公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”。截至目前,各地公安机关已破获一批重大“地下钱庄”案件,其中,广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的“地下钱庄”大案。

  地下钱庄在金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

  地下钱庄是没有经过相关法律审批的程序,所以在运行和交易中就不可避免地会存在各种不规范的现象,并且发生许多犯罪活动。近年来频繁发生的外汇占款或高或低、快增快减以及大量资金被转移到国外,都与地下钱庄有着密切关系。

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