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近日，由于担心资金非法跨境流入流出，并在国内股市行情不稳定期间助长有关投机活动，中国警方已发动为期两个月的打击“地下钱庄”专项行动。
官媒报道称，该项行动将集中打击金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域的重大犯罪活动，将持续至今年11月底。主管抓捕海外经济逃犯并在上月带队打击股市“恶意卖空”行为的公安部副部长孟庆丰表示，地下钱庄已危害到中国的国家经济安全和金融管理秩序。
此外，公安部还将派出工作组赴地下钱庄活动尤其严峻的重点地区督导检查。有业内人士指出，地下钱庄之所以会生意红火，缘于监管“前门”松动,查处“后门”留有缝隙。监管“前门”松动，由不得别人不信，在查处的案件中，有银行“内鬼”、尤其是如沈海生般行长级别的“内鬼”参与其中。
银行“内鬼”毕竟只是个例，银行监管对交易主体不调查、对交易真实性不审核、对一些企业个人的外汇收支背离真实情况不报告等更让人担忧。这样一来，地下钱庄的转账交易在银行可以畅通无阻，在国内以自己或亲朋好友等名义开设大量银行账号。或者租借他人账号，不用上柜台，不断变换交易账号通过网上交易就可完成，且随时可以销毁交易记录。即使案发，也难以认定非法交易金额。
