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今年以来跨境资本流动风险加大，其中地下钱庄等非法渠道也成为资本流出的重要渠道。
据央行发布的最新数据显示，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。
据公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。
尽管打击行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。
近年来，地下钱庄资金吞吐量逐渐放大，经营的业务品种也日趋多样，从过去的外汇买卖、汇兑，已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。
随之而来的，却是监管部门对资金账户调查取证变得异常艰难。地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法资金转移。
这样的资金交易隐蔽，监管视线很难触及。
在对敲方式难以满足需求的情况下，地下钱庄还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易，从银行渠道转移资金。
值得一提的是，银行“内鬼”与地下钱庄勾结为转移资金创造了条件。
据公安和外汇管理部门介绍，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录，但根据异常交易线索追查犯罪主体时，却发现注册身份全是假的。
