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地下钱庄助外贸公司操纵股市,向海外转移数亿

[2015-08-27 11:02:28] 来源:财若财经 编辑:付平琴 点击量:
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导读:“地下钱庄”一直以非法的形态存在,最近更是被证券犯罪利用,严重干扰国家金融资本市场秩序。在警方查获的涉嫌操纵股市犯罪的某外资公司,就经过“地下钱庄”将数亿元人民币转移到了境外。

  调查中,警方发现去年4月份的一个涉及约2亿元的诈骗案件中,涉案的陈远祥等人出逃前,曾在罗湖区忠记兑换点向该兑换点的家庭成员账号转账8532万元。警方发现,帮陈远祥向香港汇款的“地下钱庄”也与上述沈海生汇款的“地下钱庄”团伙有关联。

  6月2日,警方收网抓捕,共抓获叶镇城、叶晓莲、郑晓生等涉案人员30余名,捣毁“地下钱庄”窝点6个,查获银行卡300余张,涉案金额高达120亿元。

  警方捣毁地下钱庄的过程就跟香港拍的警匪片一样,从一个小的疑点顺藤摸瓜,最后牵扯出大boss。要是没有这次的穷追猛打,不知道还有多少人会上当。

  当然地下钱庄好歹是个钱庄,不能像上面一样只有几个人经营,要是遇到大单,可以调数百人帮忙转账。

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