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地下钱庄助外贸公司操纵股市,向海外转移数亿

[2015-08-27 11:02:28] 来源:财若财经 编辑:付平琴 点击量:
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导读:“地下钱庄”一直以非法的形态存在,最近更是被证券犯罪利用,严重干扰国家金融资本市场秩序。在警方查获的涉嫌操纵股市犯罪的某外资公司,就经过“地下钱庄”将数亿元人民币转移到了境外。

  随后,陈某按照沈海生的要求,将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上,沈海生还收他200万元好处费。

  实际上沈海生并未通过银行渠道转账,而是通过“地下钱庄”帮其汇款。而陈某有800万元一直没有收到。而后,沈海生于2012年11月辞职逃匿,至今还有陈某625万元没有归还。

  涉及这么大笔资金,陈某都能放心交给别人,只能说土豪真心不缺钱。要想资金有保障,还是得通过正当渠道转移。

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