受雇韩国老板的辽宁地下钱庄被警方捣毁

[2015-08-27 11:39:12] 来源：财若财经编辑：何亮点击量：

评论 点击收藏

导读：近日，丹东警方破获了一起涉案巨额的地下钱庄跨境汇兑案，抓住了受雇于韩籍老板的两操盘手，

　　什么是地下钱庄？
　　“地下钱庄”是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动的行为。其分跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型三种。该案属于“跨境汇兑型”。

地下钱庄,跨境汇兑,操盘手,银行卡

　　“地下钱庄”在境内外开设账户或通过境内外合伙人实现资金转移。境内“客户”将钱交给地下钱庄，地下钱庄则通知境外合伙人按照汇率将相应资金打入“客户”指定的境外账户内。“地下钱庄”还会招募大量的人携带外币“人肉”转移。其不仅会破坏金融秩序，也会滋生和孕育多种恶性犯罪。比如赌球、贩毒、走私、转移赃款等。

6/8 首页上一页 4 5 6 7 8 下一页尾页

查看更多:地下钱庄跨境汇兑操盘手银行卡

分享到微信

更多

热点专题

更多

受雇韩国老板的辽宁地下钱庄被警方捣毁

相关文章

热点专题

为您推荐