第八，同一人控制多个账户。这一特征在网银交易上表现明显。
第九，某一时段内交易对手相对固定。
利用亲戚身份证办数百张银行卡
随着侦查的深入，张某荣的交易上游和交易下游身份浮出水面。
银行账户显示：张某荣利用其多名亲属的名义办了数百张银行卡。在复杂的资金流中，警方发现这些银行卡实际的操作者为张某荣，她的亲属们只是被借用身份证件开了银行卡。
警方最终确认，依据这些卡进行频繁金融流水往来的是张某荣和韩某浩，而且这些交易摘要大多体现“换汇”的字眼。据此，韩某浩也进入侦查员侦查范围。
7月29日，专案组在丹东和沈阳两地同时抓捕，张某荣和韩某浩落网。
