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受雇韩国老板的辽宁地下钱庄被警方捣毁

[2015-08-27 11:39:12] 来源:财若财经 编辑:何亮 点击量:
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导读:近日,丹东警方破获了一起涉案巨额的地下钱庄跨境汇兑案,抓住了受雇于韩籍老板的两操盘手,
近日,辽宁丹东警方破获了一起非法跨境经营地下钱庄案,涉案金额已达到400亿,这在辽宁省来说都是极为罕见的。

  两操盘手同时落网

  7月29日,在丹东家里的张某荣正紧张地操作着电脑时,民警将她已经包围在屋里。差不多同时,她的合作伙伴韩某浩在沈阳自家楼下被警方抓获。

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  此次行动,警方在丹东和沈阳两个窝点现场查获涉案银行卡200余张,U盾130余个、电脑3台、记账簿10余本……根据调查,警方得知该案涉案金额达到400亿元人民币。

  至此,这起公安部督办案件的主要嫌疑人落网。张某荣等涉嫌经营“跨境汇兑型地下钱庄”被刑拘。该罪名意为:不法分子与境外人员勾结,协助他们进行跨境汇款、转移资金活动,即经营“地下钱庄”。
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