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地下钱庄助外贸公司操纵股市,向海外转移数亿

[2015-08-27 11:02:28] 来源:财若财经 编辑:付平琴 点击量:
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导读:“地下钱庄”一直以非法的形态存在,最近更是被证券犯罪利用,严重干扰国家金融资本市场秩序。在警方查获的涉嫌操纵股市犯罪的某外资公司,就经过“地下钱庄”将数亿元人民币转移到了境外。

  如果没有地下钱庄帮这些违法行为洗钱,想必打击这些违法行为也要容易一些。

  8月初,佛山市经侦支队对一宗涉嫌非法经营的“地下钱庄”采取收网行动,行动中捣毁2个窝点,当场查获假公章、合同章300多枚,以及大批财务账册单据,涉及金额初步查证超过200亿元人民币。

  这次代号为“银鹰二号”的破案行动,只是广东省开展多起打击“地下钱庄”的一个案例,除此之外,辽宁、上海、北京、浙江等地公安机关近期也破获30余起重大“地下钱庄”案件。据警方透露,其中有些在侦案件中,还涉及中纪委发布的100名“红通”人员的赃款转移。

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