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地下钱庄助外贸公司操纵股市,向海外转移数亿

[2015-08-27 11:02:28] 来源:财若财经 编辑:付平琴 点击量:
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导读:“地下钱庄”一直以非法的形态存在,最近更是被证券犯罪利用,严重干扰国家金融资本市场秩序。在警方查获的涉嫌操纵股市犯罪的某外资公司,就经过“地下钱庄”将数亿元人民币转移到了境外。

  一个地下钱庄就涉及这么多资金,它们不止影响着市场正常运行,也在帮助那些贪官污吏转移财产,如此机构实在该彻底铲除。

  但是这些地下钱庄具体是怎么运行的,警方又是如何查获的呢?

  深圳警方今年8月破获的一起涉及120亿元的“地下钱庄”案,线索来源一起涉嫌诈骗港商的案件。

  今年80岁的港商陈某,有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户,他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍,自己有外汇管控指标,可以帮其将资金转移到香港。

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