受雇韩国老板的辽宁地下钱庄被警方捣毁

[2015-08-27 11:39:12] 来源：财若财经编辑：何亮点击量：

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导读：近日，丹东警方破获了一起涉案巨额的地下钱庄跨境汇兑案，抓住了受雇于韩籍老板的两操盘手，

　　第一，涉案账户资金交易频繁，频繁时日交易笔数在20笔以上。

　　第二，涉案账户交易金额巨大，单个账户年交易额上千万，甚至达到亿元以上。

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　　第三，资金分散转入，资金多以5万元为一笔转入，或为其他某一固定钱数（依据当时汇率）。

　　第四，资金快进快出的特点明显。

　　第五，转账方式多为网银转账。

　　第六，交易金额有接近官方或黑市人民币对某一外币汇率的特征。

　　第七，分期分批使用不同银行账户交易。每批账户使用一段时间后即停用，再使用新的一批账户交易。

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