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受雇韩国老板的辽宁地下钱庄被警方捣毁

[2015-08-27 11:39:12] 来源:财若财经 编辑:何亮 点击量:
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导读:近日,丹东警方破获了一起涉案巨额的地下钱庄跨境汇兑案,抓住了受雇于韩籍老板的两操盘手,


  农妇大额交易6327次

  在去年的时候,张某荣就已进入公安部监视名单。

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  去年10月,据公安部的线索,丹东警方经初步侦查得知,山东威海张某波账户在辽宁丹东的一个交易对家为张某荣,2008年2月至2014年7月期间,二人银行账户交易达6327笔,交易总额达13.3442亿多元……“张某荣是无业人员,其名下没有公司、企业,她曾在丹东登记为某电脑商行总经理,不过其营业执照早已被吊销。”办案人员分析说,种种迹象表明,其庞大的资金流与其身份不符。

  貌似农妇,其实是钱庄操盘手

  办案人员说:“经营地下钱庄是典型的高智商犯罪范畴,但初看张某荣你根本就不会把她和地下钱庄联系到一起。肤色略黑的她怎么看也像一名种地的农妇,但或许这只是她反侦查的伪装。”

  专案组40多名警力锁定张某荣,张某荣运行手法的九个特征导致其操作地下钱庄逐渐显露原形。

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